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比特币之後的暗网新宠,波场(Tron)成恐怖融资首选?

继比特币之後,波场(Tron)似乎成为暗网的最新宠儿。本文源自 Tom Wilson and Elizabeth Howcroft 所着文章《Focus: New crypto front emerges in Israel’s militant financing fight》,由 Aiying compliance 编译,PANews 整理。
(前情提要:路透:波场(TRON)成恐怖组织首选「洗钱加密网路」,孙宇晨:首要任务是去中心化 )
(背景补充:孙宇晨亲解释「Web3余额宝」stUSDT:波场TRON连线DeFi和TradFi的金融野心 )

本文目录

以色列在新的反恐战场上发现了加密货币网路波场

在全球反恐的新战场上,以色列面临着一个意想不到的挑战:一个名为 「波场」 的迅速崛起的加密货币网路。这个网路已成为伊朗支援的哈马斯和真主党等激进组织资金流转的新渠道。

据交易专家分析,波场网路因其交易速度快、手续费用低,已逐渐成为恐怖组织的首选转帐方式,超越了曾经的热门选择比特币。

以色列安全机构的最新资料显示,他们正逐步加大对波场钱包的打击力度,而对比特币钱包的关注则有所减少。这一转变背後的原因是显而易见的:恐怖组织对波场的日益偏爱。

Merkle Science 公司的 CEO Mriganka Pattnaik 解释说:

「这些组织越来越青睐波场,因为它交易快速、费用低廉且稳定。」

Merkle Science 为包括美国、英国和新加坡在内的多国执法机构提供服务。

去年 10 月 7 日,哈马斯对以色列的一次攻击造成约 1200 人死亡。此後,以色列对加沙的报复行动导致约 14000 人死亡。这一系列事件後,以色列加大了对哈马斯资金来源的监控力度。

在回应有关波场被恐怖组织使用的指控时,波场的发言人 Hayward Wong 表示:

「所有技术都有可能被滥用,就像美元有时被用於洗钱一样。波场无法控制谁使用它的技术,且与以色列所指控的组织无关。」

据悉,今年以色列查获的大部分波场资金都与被其认为是恐怖组织的团体有关,包括哈马斯、黎巴嫩真主党和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。这些组织都参与了对以色列的攻击行动。此外,以色列还查获了一些与哈马斯相关的货币兑换公司 「Dubai Co. For Exchange」 的波场钱包。

以色列在反恐行动中冻结 600 个涉嫌与哈马斯有关的加密货币帐户

在哈马斯的袭击几周後,以色列展开了其迄今为止最大规模的一次反恐行动,冻结了约 600 个与 「Dubai Co.」 有关的帐户。尽管官方未公开这些帐户所用的具体加密货币型别,但据我从一些被冻结帐户的持有者处了解到,他们使用的是波场加密货币。

这些帐户持有者声称,他们使用加密货币是出於商业或个人财务的需要,并否认与哈马斯或伊斯兰圣战组织有任何联络。其中一位名叫 Neo 的人士承认,他可能曾经与哈马斯相关联的个体进行过金钱交易。

以色列当局将 「Dubai Co.」 视为恐怖组织的一部分,并声称该公司每年向哈马斯的军队提供大量资金支援。我尝试联络 「Dubai Co.」 的代表,他的邮箱地址出现在查封命令中,但至今未收到回覆。

自 2019 年起,哈马斯的军事部门就开始使用加密货币进行筹资。今年 4 月,他们宣布不再使用比特币进行筹款,指出阻止他们筹款的努力正在增加。然而,在他们的宣告中,并没有提及波场。

我试图确认哈马斯是否真的使用过波场,但目前尚未获得确凿证据。以色列反恐融资局对於他们如何识别涉及波场的钱包,以及如何将这些钱包与激进团体联络起来的问题,也未给予回应。哈马斯、黎巴嫩真主党和伊斯兰圣战组织同样未对我的查询做出回应。

在以色列之前公布查封波场钱包的通告中,我联络了六位被点名的人士,他们均否认与任何激进团体有关联。这些人来自不同地区,包括委内瑞拉、迪拜和西岸的杰宁城。

以色列针对伊朗资助的恐怖组织冻结资金,波场加密货币网路受关注

今年 6 月,以色列宣布冻结了一批资金,这些资金据称是伊朗资助的恐怖组织打算使用的。伊朗公开支援哈马斯、真主党和伊斯兰圣战组织,将这些团体视为其在中东对抗以色列和美国影响力的 「抵抗轴心」。然而,以色列的公告中并未明确指出这些资金的来源是否直接来自伊朗。对於伊朗是否利用波场加密货币为这些组织提供资金的问题,伊朗外交部并未做出回应。

去年的一项报导揭示了伊朗企业通过波场网路进行高达 80 亿美元的交易,这被视为伊朗规避美国制裁的手段。这些交易发生在 2018 年至 2022 年间。

在加密货币领域,虽然交易金额和电子钱包地址可以在区块链上被追踪,但识别交易背後的真实身份仍然是一个挑战。尤其是对於那些不在执法或加密货币交易领域的人来说,确定资金流向的终极目的地几乎不可能。

我谘询的专家们指出,波场网路上的加密货币 「泰达币」 是主流交易媒介。作为全球最大的 「稳定币」,泰达币旨在保持其价值与美元 1:1 的比例,由一系列储备资产支援。泰达币公司在其宣告中表示,他们会积极追踪和冻结那些 「被用於非法目的的代币」,并与执法机构合作。

根据 CoinGecko 的资料,泰达币目前是市值第三大的加密货币,市值达 890 亿美元,比去年增长了约三分之一。尽管泰达币在加密货币圈外可能不太知名,但它是波场交易的主要媒介,目前托管了 480 亿美元的泰达币。据泰达币官方网站和资料公司 Messari 的资料显示,波场在今年 4 月至 6 月的平均每日交易量达到 910 万笔,较去年同期增长超过 70%。

延伸阅读:稳定币USDT市值破840亿镁创新高,能点燃加密牛市?

波场的创办人贾斯汀・孙今年 3 月被美国证券交易委员会起诉,指控他人为擡高交易量,并未注册就销售波场代币。对此,孙表示美国证券交易委员会的指控 「站不住脚」。对於这些指控,孙的代表邓斌斌建议我参考波场发言人王的宣告。

从比特币到波场:恐怖组织的加密货币融资新动向

自 2008 年比特币首次亮相以来,加密货币不断地吸引着犯罪分子的目光。根据加密货币追踪机构 Chainalysis 的资料,2022 年所有加密货币交易中,非法交易的比例降至 0.2%,而三年前这一数位为 2%。

以色列的反恐行动显示出一个趋势变化。2021 年,他们冻结了 30 个比特币帐户,但在接下来的几年里,对比特币帐户的冻结行动几乎停滞不前。相比之下,波场网路上的交易引起了更多的关注。

国际金融行动特别工作组(FATF)是一个位於巴黎的 G7 机构,他们最近发出警告,指出恐怖组织正寻求使他们的捐赠者更加匿名,波场上的泰达币交易因其增长的受欢迎程度而成为焦点。

为何会有这样的转变呢?一些专家表示,随着执法机关对比特币交易追踪能力的增强,这些组织开始转向使用波场。

哈佛大学的高阶研究员 Shlomit Wagman,曾在 2016 年至 2022 年间担任以色列反洗钱和反恐金融局的局长。她指出,波场最初并未引起区块链分析公司的太多关注,被视为一个 「被忽视的角落」。

美国投资公司 VanEck 的分析显示,波场的交易费用远低於比特币。Wagman 补充说,激进组织偏爱使用波场上的稳定币而非波动性更大的比特币,以此来 「保护他们的加密货币价值」。

所以,今天我要向你介绍的是波场 —— 一种可能正被恐怖组织用於融资的加密货币网路。尽管波场可能还不为大众所熟知,但这并不意味着它不存在。这就是我今天要分享的故事。

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